주주 귀하

제26기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제20조에 의하여 제26기 정기주주총회를

아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

<   아            래   >

1. 일 시 : 2020년 3월 26일 (목), 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 서구 가좌로 84번길 13 주식회사 연우 본사 6층

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 의결사항

제1호 의안 : 제26기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결 재무제표 승인의 건

※ 기말배당 예정내용

- 1주당 배당금: 보통주 160원

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

6. 기타 사항

회사 정관 제22조에 의하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 2020년 3월 11일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 제출한 주주총회소집공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년   3월  11일

인천광역시 서구 가좌로 84번길 13

                                      주 식 회 사   연    우

                                      대 표 이 사   기 중 현

□ 주주총회 참석시 준비물

    (1) 본  인 : 본인신분증

                ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

    (2) 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장(첨부파일 참고)

                ※ 위임장에 기재할 사항 

                 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

                 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

                 - 위임인의 날인 또는 서명

                 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.